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苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议三星装饰余工设计师楼的产业园地址

2019年01月13日 10:46来源:admin手机版

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次临时会议于二OO八年五月二十二日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二OO八年五月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立成都、连云港、宁波分公司的议案》;

  决议设立成都、连云港、宁波分公司,任命王洁先生为成都分公司负责人,任命刘德荣先生为连云港分公司负责人,任命吴吉明先生为宁波分公司负责人,上述负责人简历附后。

  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立金螳螂建筑装饰(俄罗斯)有限公司的议案》;

  决议在俄罗斯联邦设立全资子公司,具体情况如下:

  1、公司名称:金螳螂建筑装饰(俄罗斯)有限公司

  2、办公地点:莫斯科市

  3、注册资本:1,000,000卢布(约合29.5万人民币)

  4、投资总额:6,000,000卢布(视俄罗斯公司发展情况逐步投入)

  5、子公司具备法人地位。

  6、任命傅淳(Fu.Chun)先生(护照号码:AA385386 ,发照日期:2002年2月4 日,发照机关: Wellington-New Zealand)为该公司法定代表人。

  7、授权傅淳(Fu.Chun)先生全权负责该公司的日常工作,并办理该公司成立的一切必要手续。

  三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立俄罗斯联邦代表处的议案》;

  决议设立俄罗斯联邦代表处,具体情况如下:

  1、办公地点:莫斯科市

  2、代表处不具法人地位,只能按照创立方的指示在其职权范围内开展工作。

  3、任命傅淳(Fu.Chun) 先生(护照号码:AA385386 ,发照日期:2002年2月4 日,发照机关: Wellington-New Zealand)为代表处的首席代表。

  4、授权傅淳(Fu.Chun)先生全权负责代表处的日常工作,并办理代表处成立的一切必要手续。

  四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》,并同意提交公司股东大会审议批准;

  公司原经营范围为“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑,高度30米以下的构筑物的建筑施工;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营);木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的施工(凭资质证书许可经营);承接建筑智能化工程的施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

  修改为:“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑,高度30米以下的构筑物的建筑施工;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接各类铝合金、塑钢等金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

  五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司股东大会审议批准;

  《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  六、由于公司业务发展需要,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权同意撤销第二届董事会第六次会议关于撤销无锡分公司的决议,保留无锡分公司。

  本次会议通过的第四项和第五项议案须提交公司股东大会审议批准,股东大会的召开时间、届次由公司董事会另行通知。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二OO八年五月二十七日

  附:简历

  王洁:男,1958年3月出生,大专学历,助理工程师,历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司材供部副经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理,苏州金螳螂企业(集团)有限公司董事。

  刘德荣:男,1960年4月出生,大专学历,历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司业务部总经理助理,现任本公司业务部总经理助理。

  吴吉明:男,1959年10月出生,大专学历,历任华鼎装饰公司浙江办事处项目经理、本公司杭州办事处主任,现任本公司杭州分公司常务副总经理。

  傅淳:男,新西兰国籍,1969年11月出生,工商管理硕士,历任苏州金螳螂企业(集团)有限公司总裁助理,本公司总经理助理、法务部负责人,现任本公司总经理助理、海外部负责人。

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