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浦东建设关于子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告新浪财三星装饰装饰有限公司南安公司

2019年02月12日 10:29来源:admin手机版

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2018-051

上海浦东路桥建设股份有限公司关于子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●合同金额:人民币4,308.8308万元。●此项关联交易有利于本公司的日常经营。●至本次关联交易为止,过去12个月,本公司及本公司控股子公司与同一关联人上海浦发生态建设发展有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币4,308.8308万元;与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币111,884.51万元。

一、关联交易概述2018年2月23日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第三十八次会议议程。

2018年3月6日,公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2018年第一次会议,审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。

2018年3月6日,公司召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司日常关联交易预计的议案》。关联董事张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下:“公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司及子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利

益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”

2018年3月28日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司日常关联交易预计的议案》。预计自2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间,子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(简称“浦建集团”)将参与关联方的公开招标项目金额约300,000万元,该类项目的招投标结果可能导致关联交易,因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币300,000万元,预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括常熟浦发第二热电能源有限公司、上海心圆房地产开发有限公司、上海鉴韵置业有限公司、上海合庆建设开发有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定,相关预计具有重大不确定性。

经参与公开招标,浦建集团中标滨江森林公园二期工程公园主体4标段项目,该工程发包人为上海浦发生态建设发展有限公司(简称“浦发生态”),中标价为人民币4,308.8308万元。

近日,浦建集团与浦发生态就上述工程项目签署了合同协议书,合同金额为人民币4,308.8308万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月,本公司及本公司控股子公司与同一关联人浦发生态发生关联交易累计合同金额为人民币4,308.8308万元;与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币111,884.51万元;合计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍(一)关联方关系介绍上海浦东发展(集团)有限公司(简称“浦发集团”)为本公司控股股东,浦发生态为浦发集团控股子公司,浦建集团为本公司控股子公司,浦发生态与浦建集团构成关联关系。

(二)关联人基本情况公司名称:上海浦发生态建设发展有限公司成立时间:二〇一二年九月二十六日注册资本: 人民币10,000万元企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所:上海市浦东新区上丰路700号3幢131室法定代表人:陶潘才经营范围:对生态环保工程的投资、建设,土地前期开发,市政工程,以上相关业务的维护、管理、营运和咨询,树木、苗木的种植和养护。

2018年上半年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额净资产营业收入净利润

873,140.44223,623.510-102.69

三、关联交易标的基本情况(一)关联交易标的

工程名称为滨江森林公园二期工程公园主体4标段,工程地点为浦东新区高桥镇,工程立项批准文号为沪发改环资[2011]048号。

(二)定价原则

通过公开招标方式实施专业 工程发包,中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定,根据承包人的综合实力进行竞争报价。

四、关联交易的主要内容和履约安排施工合同主要条款:

(一)合同主体:

发包人: 上海浦发生态建设发展有限公司

承包人:上海市浦东新区建设(集团)有限公司(二)工程名称:滨江森林公园二期工程公园主体4标段(三)工程内容:施工图纸所显示的桥梁、室外照明、室外弱电、室外部分电缆、室外排水提升泵等

(四)合同价款:总计为人民币4,308.8308万元(五)付款方式:自工程开工起,经验工计价后累计完成的投资额超过合同价款的12.5%时,开始按完成投资额的80%支付工程进度款。工程竣工验收并移交后,支付至合同或发包人审定金额的85%;工程审计结束且项目投资方清算资金到位后,支付至审计金额的97%;保留审计金额的3%作为工程保修金,待工程保修期满后30天内无息支付。

(六)工期安排:具体开工日期以发包人通知为准,工期总日历天数为547天。(七)合同生效条件:合同自双方盖章之日生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响上述关联交易为本公司子公司与本公司控股股东 其他控股子公司的正常生产经营行为,采用公开招标方式确定交易对象,遵循了市场公允原则,有利于本公司的日常经营,未损害本公司全体股东利益,未损害本公司的整体利益和长远利益。

六、备查文件(一)中标通知书;(二)合同协议书。特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二〇一八年十一月八日

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