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贵州久联民爆器材发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告龙虎网

2019年04月15日 07:24来源:admin手机版

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2010 028

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”、“久联发展”)第三届董事会第二十三次会议通知于2010年12月1日以电子邮件方式送达,会议于2010年12月10日上午9:00在贵阳市宝山北路213号久联华厦15楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事6名,董事魏彦、刘顺强因公出差,分别委托董事梁建新、占必文代为行使表决权,独立董事魏现州委托独立董事王强代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周天爵先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》

(关联董事周天爵先生、占必文先生、魏彦先生回避表决,关联票3 票)(同意6 票、反对0 票、弃权0 票);该议案需提交公司股东大会审议。

公司的全资孙公司贵州久联建筑工程有限公司拟承建贵州久联集团房地产开发有限责任公司位于贵阳市乌当区商住楼嘉馨苑工程,交易价格4159.98万元,交易面积37887.23平方米。本交易为关联交易。公司独立董事出具了意见:认为本次关联交易的表决程序合法,符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则,有利于久联建筑的长远发展,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

具体内容请详见同时刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的公告》全文。

二、《关于给贵阳久联化工有限责任公司提供财务资助的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

本公司拟向控股子公司贵阳久联提供3000万元的借款,借款时间为两年,借款利息按银行同期贷款利率支付。贵阳久联的借款用于与公司另一子公司贵州新联爆破工程公司合作投资建设遵义共青大道项目,贵阳久联派人参与项目的监督管理。

具体内容请详见同时刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于给子公司提供财务资助的公告》全文。

三、《公司“十二五”规划纲要的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

为全面落实科学发展观,牢牢把握发展机遇,实现公司又好又快、更好更快发展,在认真分析民爆行业面临的形势与任务的基础上,特制定公司“十二·五”规划纲要。本纲要在全面总结“十一·五”期间公司成就和问题的基础上,重点阐明公司“十二·五”期间发展的指导思想、目标与任务、对策与措施,以指导公司重点工作,发展方向,不断扩大核心竞争能力,遵循“ 安全、清洁、节约”的发展原则,实现企业又好又快、更好更快发展。

四、《关于聘任耿贵刚、蒋川、廖长风同志为公司副总经理的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据工作需要,经公司总经理提名,拟聘任耿贵刚、蒋川、廖长风同志为贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理,任期至本届经理班子任期届满日止。以上三位同志的简历附后。

五、修订《公司章程》的议案;(同意9票,反对0票,弃权0票)该议案需提交公司股东大会审议。

公司于2010 年5月13日完成了2009年度的利润分配及资本公积金转增股本方案,公司股本由上年的13310万股增加至17303万股。公司《董事会议事规则》已进行了修订并经三届十六次董事会审议通过。现将《公司章程》中相关内容修改如下:

修改章节

修改前

修改后

第六条

公司注册资本为人民币13,310万元。

公司注册资本为人民币17,303万元。

第十九条

公司股份总数为13,310万股,全部均为普通股。

公司股份总数为17,303万股,全部均为普通股。

第四十一条

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(十三)审议公司对外投资、购买或出售重大资产等金额超过公司最近一期经审计净资产50%的事项;

第四十二条

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

第一百二十四条

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。@ 董事会决定公司投资方案和风险投资事项时,凡是属于营业范围外的投资,投资运用资金超过公司净资产的10%的,或虽属营业范围内的投资,投资运用资金超过公司净资产的20%的,必须报股东大会批准。@

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;对外担保及关联交易由公司制定专门的制度予以规范,对外投资、收购出售资产等金额占公司最近一期经审计净资产50%以下的,由董事会审议,超过公司最近一期经审计净资产50%的,董事会审议通过后提交股东大会审议决定。


《公司章程》全文将同时刊登于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

六、《关于制定及修改公司相关制度的议案》

公司按照相关法律法规的规范性要求,将原散见于公司其它管理制度中的关于对外担保、关联交易等的相关规定制定了专门的《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《子公司管理制度》。

按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订。

1、《对外担保管理制度》(同意9票,反对0票,弃权0票),该议案需提交公司股东大会审议。制度全文将同时刊登于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

2、《关联交易管理制度》(同意9票,反对0票,弃权0票),该议案需提交公司股东大会审议。制度全文将同时刊登于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

3、《子公司管理制度》(同意9票,反对0票,弃权0票),制度全文将同时刊登于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

4、《募集资金使用管理办法》(同意9票,反对0票,弃权0票),该议案需提交公司股东大会审议。制度全文将同时刊登于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

七、《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》(同意9 票、反对 0票、弃权0 票)

通知公告全文同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

2010年12月10日

简历:

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